經(jīng)過(guò)湖北棗陽(yáng)警方細(xì)心發(fā)現(xiàn)線索，已經(jīng)周密的抓捕計(jì)劃。在7月20日頂著大雨，一舉斷掉了1.5億黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，將反詐工作進(jìn)一步擴(kuò)展。

湖北棗陽(yáng)警方奇襲詐騙窩點(diǎn)

7月20日晚21時(shí)，湖北省棗陽(yáng)市南城張灣還建小區(qū)，10余名便衣民警沖進(jìn)某居民樓出租屋內(nèi)，迅速將7名涉詐嫌疑人當(dāng)場(chǎng)控制，扣押涉案手機(jī)10部，筆記本電腦2臺(tái)，POS機(jī)1臺(tái)，銀行卡、電話卡50余張，斷掉了一條盤踞在鄂西北地區(qū)涉案資金高達(dá)1.5億的涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

棗陽(yáng)市公安局發(fā)現(xiàn)線索過(guò)程

今年5月底，棗陽(yáng)市公安局南城派出所民警在社區(qū)開展“掃樓清棟”反詐宣傳時(shí)梳理出一條線索：他們搬進(jìn)來(lái)不到兩個(gè)月，每天都聽(tīng)見(jiàn)屋內(nèi)有頻繁打電話的聲音，南城張灣還建小區(qū)某居民樓的出租屋內(nèi)，時(shí)常有多名可疑人員出入，從屋內(nèi)傳出的電話聲連續(xù)不斷，這引起了民警的高度懷疑。此線索上報(bào)至市局反詐中心后，民警立即開展全線梳理偵查。

由于該地處于樓棟密集的還建小區(qū)，出租房屋較為集中，且人員復(fù)雜多變，為了不引起嫌疑人的懷疑，進(jìn)一步確定該窩點(diǎn)人員結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部情況，民警喬裝打扮成社區(qū)工作人員，挨家挨戶開展反電詐宣傳“掃樓清棟”行動(dòng)。經(jīng)過(guò)數(shù)天的秘密偵查，民警最終摸清了該窩點(diǎn)的人員情況和內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

7月20日抓捕過(guò)程

7月20日，暴雨如注，經(jīng)過(guò)周密部署，棗陽(yáng)市公安局反詐中心決定利用暴雨天氣作為掩護(hù)，開展掃樓收網(wǎng)行動(dòng)，聯(lián)合南城派出所出動(dòng)警力20余名，一舉將該窩點(diǎn)成功搗毀。屋內(nèi)還在驚嘆暴雨傾盆的7名嫌疑人當(dāng)場(chǎng)呆滯，沒(méi)有回過(guò)神來(lái)的他們被警方全部控制。面對(duì)突如其來(lái)的民警，涉案嫌疑人當(dāng)場(chǎng)交代了賣卡租卡、為詐騙分子提供“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)。

在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，民警了解到，該團(tuán)伙自5月下旬開始，7名犯罪成員分工明確，搜羅50余張電話卡和銀行卡，以千分之一的返利為報(bào)酬，相繼出租售賣給境外詐騙犯罪分子使用。經(jīng)辦案民警統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙流水最多的一天達(dá)到了600余萬(wàn)元，從5月底截至該團(tuán)伙被打掉，50余天流水已突破1.5億元，非法獲利傭金15萬(wàn)余元，目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

棗陽(yáng)市公安局嚴(yán)厲打擊詐騙

自開展常態(tài)化“掃樓清棟”以來(lái)，棗陽(yáng)市公安局全力壓實(shí)一線反詐攻勢(shì)，堅(jiān)持每周至少一次“掃樓”行動(dòng)，緊盯境外詐騙窩點(diǎn)回流人員，嚴(yán)防市內(nèi)戶籍人員出境作案，形成“一出一進(jìn)”堵截工作閉環(huán)。同時(shí)減少涉案電話漫游地、涉案電話卡、銀行卡開戶地等5項(xiàng)數(shù)據(jù)數(shù)量，堅(jiān)決清除設(shè)在轄區(qū)內(nèi)的商業(yè)寫字樓、公寓小區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域潛在滋生涉詐窩點(diǎn)的土壤。此外，結(jié)合“掃樓”行動(dòng)，面對(duì)面、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)廣泛開展反詐宣傳，逐步構(gòu)建“打防宣”三位一體的反詐格局。